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● （600795 行情,资料,评论,搜索）国电JTB1:关于创设国电电力认购权证的公告
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设国电电力权证有关事项的通知》,光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设国电电力认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的国电认购权证数量为300万份,该权证的条款与原国电认购权证(交易简称国电JTB1、交易代码580008、行权代码582008)的条款完全相同。
● （600031 行情,资料,评论,搜索）三一重工:公布董事会决议公告
三一重工股份有限公司于2007年7月3日以通讯表决方式召开三届五次董事会,会议审议通过关于确定2007年公司债券票面利率的议案:国家发展和改革委员会核准公司发行2007年公司债券5亿元,债券期限10年,采用固定利率方式,票面年利率为5.20%,单利按年计息；由交通银行股份有限公司授权其长沙分行提供全额无条件不可撤消的连带责任保证担保；由主承销商民生证券有限责任公司、副承销商中国建银投资证券有限责任公司等机构组成承销团,以余额包销的方式承销；采取实名制记帐式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。
● （600063 行情,资料,评论,搜索）皖维高新:公布股票交易异常波动公告
安徽皖维高新材料股份有限公司股票于2007年7月2日、3日连续二个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
经核查,公司其及控股股东截至目前生产经营情况一切正常,没有应披露而未披露的重大信息。
公司接参股公司国元证券有限责任公司(下称:国元证券)通知:北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券的组合方案,于2007年7月2日获得中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核通过。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
● （600089 行情,资料,评论,搜索）特变电工:公布公告
特变电工股份有限公司于2007年7月3日接到第一大股东新疆天山电气有限公司的通知,该公司将名称变更为“新疆特变(集团)有限公司”,目前已完成工商变更手续。
● （600101 行情,资料,评论,搜索）*ST明星:公布2007年中期业绩预减公告
经四川明星电力股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年上半年度净利润较上年同期相比,降低幅度在70%以上(上年同期净利润为32470120.86元),具体数据将在2007年8月11日公告的2007年半年度报告中详细披露。
● （600112 行情,资料,评论,搜索）长征电器:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
贵州长征电器股份有限公司于2007年7月3日以通讯表决方式召开2007年第二次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的议案。
二、通过公司拟将名称变更为贵州长征电气股份有限公司及修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年7月25日上午召开2007年第四次临时股东大会,审议以上事项。
● （600112 行情,资料,评论,搜索）长征电器:公布股票交易异常波动公告
贵州长征电器股份有限公司股票于2007年6月29日-7月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
公司2007年第二次董事会临时会议审议通过了《关于公司受让大股东广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的议案》 ,除此以外,公司及大股东均没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
● （600112 行情,资料,评论,搜索）长征电器:公布关联交易公告
贵州长征电器股份有限公司于2007年7月3日与第一大股东广西银河集团有限公司(持有公司22.60%的股权,下称:银河集团)签署了《股权转让协议》,公司受让银河集团持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(注册资本10000万元,公司持有其15%的股权,下称:银河风电)55%股权。以银河风电经审计的净资产值99972502.85元人民币为依据,确定本次股权转让价格为54984876.57元人民币(由公司自筹解决)。通过本次交易,公司将直接进入风电设备制造领域。
上述交易构成关联交易。
● （600117 行情,资料,评论,搜索）西宁特钢:公布发行2007年第一期短期融资券公告
中国人民银行于日前核定西宁特殊钢股份有限公司发行最高余额为7亿元的短期融资券,该限额有效期至2008年6月底,在该限额内可分期发行。公司将于 2007年7月6日在全国银行间债券市场发行2007年第一期短期融资券,额度为3.5 亿元,每张面值为100元,共350万张,发行价格按面值平价发行,票面利率根据簿记建档结果确定,期限365天,起息日为2007年7月9日,到期日为2008年7月8日。
● （600120 行情,资料,评论,搜索）浙江东方:公布2006年度分红派息实施公告
浙江东方集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:每10股派1.00元 (含税)。
股权登记日:2007年7月9日
除息日:2007年7月10日
现金红利发放日:2007年7月16日
● （600172 行情,资料,评论,搜索）黄河旋风:公布关于治理专项活动自查报告和整改计划公告
河南黄河旋风股份有限公司现将《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》予以公告,具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
● （600180 行情,资料,评论,搜索）九发股份:公布董事会临时会议决议公告
山东九发食用菌股份有限公司于2007年7月3日以通讯、传真方式召开第四届董事会临时会议,会议审议通过《公司信息披露管理制度》。
●(600190、900952)锦州港:公布有限售条件的流通股上市公告
锦州港股份有限公司本次有限售条件的流通股220033422股将于2007年7月 11日起上市流通。
● （600229 行情,资料,评论,搜索）青岛碱业:公布关于治理专项活动自查报告及整改计划
按照中国证监会及青岛证监局有关文件精神的要求,青岛碱业股份有限公司比照“加强上市公司治理专项活动自查事项”中列示的事项进行了自查,现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告,具体内容详见20 07年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
● （600250 行情,资料,评论,搜索）南纺股份:公布2006年度分红派息实施公告
南京纺织品进出口股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:每10股派0. 30元(含税)。
股权登记日:2007年7月9日
除息日:2007年7月10日
现金红利发放日:2007年7月16日
● （600250 行情,资料,评论,搜索）南纺股份:公布股票交易异常波动公告
南京纺织品进出口股份有限公司股票于2007年6月29日、7月2日、7月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。
经征询,公司大股东及公司董事会和管理层均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
● （600262 行情,资料,评论,搜索）北方股份:公布董事会决议公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2007年7月2日召开三届三次董事会,会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
● （600267 行情,资料,评论,搜索）海正药业:公布合作事宜进展情况公告
根据浙江海正药业股份有限公司于2006年6月8日与美国雅来公司(下称:雅来公司)签订的万古霉素生产合作初步协议,雅来公司在国内设立的独资公司雅来(台州)制药有限公司(注册资本500万美元,下称:雅来台州)已完成工商注册, 负责万古霉素项目的合作事宜。公司与雅来台州于2007年7月3日签订了《采购与施工协议》、《运作服务协议》、《租赁协议》。
《采购与施工协议》:公司协助雅来台州购建年产30吨生产能力的万古霉素生产设施,包括部分提取设备、冻干设备及相关技术；雅来台州公司支付人民币 3770.6万元作为设备和技术的购买费以及项目管理费用；新建造设施不迟于200 8年3月底完成。在上述生产设施交付前,公司将利用现有的生产能力向雅来公司销售万古霉素产品。
《运作服务协议》:雅来台州负责万古霉素的生产、销售；公司为雅来台州提供制造产品所需制造设施维护服务、公用事业等配套服务,雅来台州为此向公司支付服务费,其他费用按实际发生额由雅来台州偿付。
《租赁协议》:公司按照协议约定将部分厂房及辅助设施租赁给雅来台州。
《运作服务协议》、《租赁协议》的期限为15年。
● （600302 行情,资料,评论,搜索）标准股份:公布董事会决议公告
西安标准工业股份有限公司于2007年7月2日以传真形式召开三届九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司信息披露管理制度的决议。
二、通过公司专项治理自查报告的决议。
上述事项的具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com .cn)。
● （600340 行情,资料,评论,搜索）国祥股份:公布股权分置改革追送对价方案实施公告
浙江国祥制冷工业股份有限公司实施股权分置改革追送对价方案:无限售条件的流通股每10股获得现金0.047元。
追送对价实施A股股权登记日:2007年7月9日
追送对价现金发放日:2007年7月13日
● （600346 行情,资料,评论,搜索）大橡塑:公布有限售条件的流通股上市公告
大连橡胶塑料机械股份有限公司本次有限售条件的流通股2082600股将于 2007年7月11日起上市流通。
● （600348 行情,资料,评论,搜索）国阳新能:公布2006年度分红派息实施公告
山西国阳新能股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:每10股派6.55 元(含税)。
股权登记日:2007年7月10日
除息日:2007年7月11日
现金红利发放日:2007年7月19日
● （600362 行情,资料,评论,搜索）江西铜业:公布2006年度分红派息实施公告
江西铜业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:每股派人民币0.40元 (含税)。
股权登记日:2007年7月9日
除息日:2007年7月10日
现金红利发放日:2007年7月16日
● （600380 行情,资料,评论,搜索）健康元:公布业绩预增公告
经健康元药业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年1-6月实现净利润比去年同期增长约250%左右(上年同期净利润为75958536.89元,未按新会计准则调整)。具体数据将在公司2007年半年度报告中予以披露。
公司将与丽珠医药集团(股票代码:000513、200513)共同于2007年7月10日下午2:00-4:00在全景网络(www.p5w.net)上市公司投资者关系互动平台召开公司治理投资者交流会。
● （600388 行情,资料,评论,搜索）龙净环保:公布有限售条件的流通股上市流通公告
福建龙净环保股份有限公司本次有限售条件的流通股326845股将于2007年 7月10日起上市流通。
● （600392 行情,资料,评论,搜索）太工天成:公布公告
太原理工天成科技股份有限公司正在讨论重大事项,因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,公司股票将于本公告刊登当日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
● （600398 行情,资料,评论,搜索）凯诺科技:公布股份变动情况公告
截止2007年6月29日收盘,共有233653000元凯诺科技股份有限公司发行的“ 凯诺转债”转成公司发行的股票,累计转股股数为47106819股,占公司总股本的 19.90%；尚有196347000元的“凯诺转债”未转股,占“凯诺转债”发行总量的 45.66%。股本变动情况如下:
单位:股
变动前本次变动变动后占总股本
(2006年12月31日)增加(2007年6月29日)比例(%)
一、有限售条件流通股份75,289,194-75,289,19426.53
二、无限售条件流通股份161,369,640+47,106,819208,476,45973.47
合计236,658,834+47,106,819283,765,653100
● （600416 行情,资料,评论,搜索）湘电股份:公布治理情况自查报告和整改计划
根据中国证监会有关通知要求,湘潭电机股份有限公司对其各方面情况进行了自查,并制定相应整改计划,现将《治理情况自查报告和整改计划》予以公告 ,具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
● （600421 行情,资料,评论,搜索）国药科技:公布第二大股东股权质押解除公告
武汉国药科技股份有限公司第二大股东上海日兴康生物工程有限公司曾于 2006年11月6日将持有公司的1092万股限售流通股(占公司总股本的5.58%)质押给上实投资(上海)有限公司,该笔质押已于2007年6月29日解除,并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关质押解除手续。
● （600432 行情,资料,评论,搜索）吉恩镍业:公布借款合同公告
根据吉林吉恩镍业股份有限公司2004年度股东大会决议,为保障公司1.5万吨镍系列产品改扩建项目的资金需求,公司与银团(指由中国工商银行股份有限公司吉林市分行、上海浦东发展银行长春分行、吉林市商业银行组成的发放贷款的银行或金融机构的联合体)于2007年6月27日签订了《借款合同》,本次借款总金额为人民币36000万元,借款期限为6年,年贷款利率为中国人民银行规定的金融机构同期同档次贷款的年基准利率上浮5%,本次借款由吉林昊融有色金属集团有限公司提供质押担保。
● （600432 行情,资料,评论,搜索）吉恩镍业:公布有限售条件流通股股权质押公告
吉林吉恩镍业股份有限公司于2007年7月2日接到第一大股东吉林昊融有色金属集团有限公司(下称:吉林昊融)的通知,吉林昊融将其所持有的公司有限售条件流通股共计5165万股(占公司总股本的22.65%)质押给中国工商银行股份有限公司吉林市分行,以提供质押担保,质押期限为6年,相关证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
● （600466 行情,资料,评论,搜索）*ST迪康:公布业绩预告
经四川迪康科技药业股份有限公司财务部门测算,预计2007年上半年度业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为-14092197.32元),具体数额将在2007年中期报告中予以披露。
● （600481 行情,资料,评论,搜索）双良股份:公布公告
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年7月2日接到股权分置改革保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称:国泰君安)通知:因公司股权分置改革保荐代表人隋英鹏工作变动,国泰君安决定委派保荐代表人时炜程接替隋英鹏工作 ,继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
● （600486 行情,资料,评论,搜索）扬农化工:公布关于宏观政策调整对业绩影响的提示性公告
根据财政部、国家税务总局近日发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》,江苏扬农化工股份有限公司及其控股子公司农药产品的出口退税率由 11%下调至5%,自2007年7月1日起执行。经公司相关部门测算,上述宏观政策调整对公司下半年业绩的负面影响约在1000万元左右。
对此公司将采取有效措施,尽量降低上述宏观政策调整带来的不利影响。
● （600496 行情,资料,评论,搜索）长江精工:公布公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2007年7月9日14:30-17 :00举行“上市公司治理专项活动恳谈会暨2007年度投资者见面会”,就公司治理和发展举行现场交流会,会议地点为浙江省绍兴市柯桥街道鉴湖路1587号公司管理总部会议室。
● （600506 行情,资料,评论,搜索）香梨股份:公布董监事会决议公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2007年7月2日召开三届七次董事会及三届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案。
二、通过关于《公司治理自查报告及整改计划》的议案。
上述事项具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)。
三、同意公司成立巴州香梨矿业有限责任公司,新公司注册资金为1000万元。
四、同意阿米娜辞去公司副总裁职务。
● （600521 行情,资料,评论,搜索）华海药业:公布董事会决议公告
浙江华海药业股份有限公司于2007年7月3日召开三届二次董事会,会议审议通过关于部分高管人员职务调整的议案:其中聘任祝永华为公司副总经理兼董事会秘书。
● （600523 行情,资料,评论,搜索）贵航股份:公布对外担保公告
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议,公司为贵州红林机械有限公司向中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行流动资金贷款800万元提供保证担保,保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
公司累计对外担保总额为1920万元(含上述担保),无逾期对外担保情况。
● （600558 行情,资料,评论,搜索）大西洋:公布2007年中期业绩预增公告
经四川大西洋焊接材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年中期的净利润将比上年同期增长50%-100%(上年同期净利润为17604640.75元),具体财务数据将在2007年中期报告中予以详细披露。
● （600563 行情,资料,评论,搜索）法拉电子:公布董事会临时会议决议公告
厦门法拉电子股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第一次临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司信息披露事务管理制度。
二、通过公司治理情况的自查报告和整改计划。
上述事项的具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com .cn)。
公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台,投资者和社会公众可通过电话(0592-5114116)、传真(0592-5042553)、电子邮箱(tzz@faratronic.co m.cn、ruanyr@csrc.gov.cn)及公司网站(http://www.faratronic.com.cn)对公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
● （600573 行情,资料,评论,搜索）惠泉啤酒:公布关于治理专项活动的自查报告及整改计划
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司现将关于治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告,具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.co m.cn)。
● （600577 行情,资料,评论,搜索）精达股份:公布董事会决议公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2007年7月3日以通讯表决方式召开三届五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》,具体内容详见20 07年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司《信息披露管理办法》。
● （600586 行情,资料,评论,搜索）金晶科技:公布公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年7月4日审核山东金晶科技股份有限公司A股非公开发行方案。公司股票将于2007年7月4日停牌一天, 并于发审委会议结果公布后复牌。
● （600608 行情,资料,评论,搜索）*ST沪科:公布2007上半年度业绩预盈公告
经上海宽频科技股份有限公司财务部初步测算,2007上半年度公司将实现盈利(上年同期净利润为-115439563.15元)。具体数据公司将在2007上半年度报告中详细披露。
● （600609 行情,资料,评论,搜索）ST金杯:公布2007年上半年度业绩预盈公告
经金杯汽车股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年上半年度将实现盈利(上年同期净利润为-132713731.68元)。具体数据将在2007年半年度报告中披露。
●(600619、900910)海立股份:公布股票交易异常波动公告
上海海立(集团)股份有限公司A股股票于2007年7月2日及3日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据有关规定,公司董事会就此情况作如下说明:
截止目前,公司生产经营一切正常。公司关于收购日本三洋株式会社在中国青岛独资企业青岛三洋电机有限公司100%股权事项的董事会决议公告已刊登在相关媒体上,该收购事项签约后,公司将在2007年7月5日发布相关的详细情况公告。目前不存在应披露而未披露的其他事宜。
《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
● （600622 行情,资料,评论,搜索）嘉宝集团:公布业绩预增公告
经上海嘉宝实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年1-6月净利润较去年同期同口径相比增长约150%(上年同期净利润为3649万元,按新会计准则调整后为3824万元)。具体数据将以公司公告的财务会计报告为准。
● （600644 行情,资料,评论,搜索）乐山电力:公布董事会临时会议决议公告
乐山电力股份有限公司于2007年5月30日召开六届二次董事会临时会议,会议审议通过公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告,具体内容详见2007 年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
广大投资者和社会公众可通过电话(0833-2445800、2445850)、传真(0833 -2445800、2445850)及电子邮箱(600644@VIP.163.COM)等联系方式对公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
● （600687 行情,资料,评论,搜索）华盛达:公布公告
浙江华盛达实业集团股份有限公司正在讨论之重大事项,经讨论各方论证, 存在实质性的障碍。经协商,公司决定终止该重大事项,公司股票于2007年7月5 日复牌。公司及其实际控制人确定六个月内不再就任何重组事项进行讨论与申报。
● （600699 行情,资料,评论,搜索）*ST得亨:公布重大诉讼事项受理公告
辽源得亨股份有限公司近日收到吉林省高级人民法院(下称:吉林高院)有关应诉通知书(附起诉状),中国工商银行股份有限公司辽源分行(下称:辽源工行) 诉公司及被告吉林省辽源亚东药业股份有限公司(下称:亚东药业)、被告辽源迪康药业股份有限公司(下称:迪康药业)借款合同纠纷一案,已由吉林高院受理。现就具体情况公告如下:
截至2007年4月末,亚东药业在辽源工行贷款余额为6142万元,其中由公司提供担保2000万元,迪康药业担保695万元。贷款到期后,亚东药业未予偿还,辽源工行依法提起了诉讼,要求亚东药业立即偿还辽源工行贷款本金3055万元,公司及迪康药业承担连带保证责任,并承担诉讼过程中发生的一切实现债权的费用。同时请求人民法院采取诉前保全措施。
● （600716 行情,资料,评论,搜索）*ST耀华:公布董事会决议公告
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年7月3日以通讯表决方式召开四届十六次董事会,会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划,具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
● （600722 行情,资料,评论,搜索）*ST沧化:公布年报有关事项进展情况公告
沧州化学工业股份有限公司于2007年4月30日刊登了2006年年度报告,因公司部分其他应收款未能提供相关债务人资料,公司的审计机构中和正信会计师事务所有限公司(下称:会计师事务所)为公司出具了保留意见的审计报告。因此公司股票自2007年4月30日起停牌至今。
在公司停牌期间公司已经取得大部分其他应收账款客户的支持,并提供了相关资料,会计师事务所同意为公司重新出具新的审计报告,现在该项工作即将完成,公司将于2007年7月12日以前将有关资料上报上海证券交易所。
● （600729 行情,资料,评论,搜索）重庆百货:公布2006年度红利分配实施公告
重庆百货大楼股份有限公司实施2006年度利润分配方案为:每10股派1.80元 (含税)。
股权登记日:2007年7月9日
除息日:2007年7月10日
现金红利发放日:2007年7月16日
● （600730 行情,资料,评论,搜索）中国高科:公布2007年半年度业绩预增公告
经中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年半年度净利润比上年同期增长240%以上(上年同期净利润为13457318.72元)。具体财务数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
● （600731 行情,资料,评论,搜索）湖南海利:公布董事会临时会议决议公告
湖南海利化工股份有限公司于2007年7月3日以传真表决方式召开五届八次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。
上述事项具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)。
● （600749 行情,资料,评论,搜索）西藏旅游:公布董监事会决议公告
西藏旅游股份有限公司于2007年7月2日以通讯方式召开四届六次董事会及四届三次监事会,会议审议通过公司信息披露管理制度等事项。
●(600776、900941)东方通信:公布专项治理自查报告和整改计划
根据中国证券监督管理委员会有关通知精神,东方通信股份有限公司制定了专项治理专项活动工作方案,对公司治理情况进行自查,现将《专项治理自查报告和整改计划》予以公告,具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(ww w.sse.com.cn)。
● （600779 行情,资料,评论,搜索）水井坊:公布2007年中期业绩预增公告
经四川水井坊股份有限公司测算,预计2007年上半年度实现的净利润约为60 00万元左右,与2006年同期净利润相比增长约70%左右(上年同期净利润为353697 59.24元),具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
● （600796 行情,资料,评论,搜索）钱江生化:公布公告
浙江钱江生物化学股份有限公司于2007年5月25日公告的有关蚕桑污染事件 ,已于近日基本处理完毕,经与受污染地区各级政府的共同努力,与受损蚕农的沟通协调,并经调查核实,本次蚕桑损失补偿金额在595万元左右。此笔损失将计入 2007年度的损益。
● （600829 行情,资料,评论,搜索）三精制药:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
哈药集团三精制药股份有限公司于2007年7月3日召开五届七次董事会,会议审议通过关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保的议案:公司为控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司持有其80%的股权)向银行申请的60 0万元流动资金贷款提供保证责任担保；公司控股子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(下称:商贸公司)拟与经销商吉林省三精医药有限责任公司(系公司控股子公司,公司持有其51%的股权,下称:吉林三精)、哈尔滨市商业银行松花江支行(下称:哈商行松花江支行)4000万元的保兑仓业务,公司拟与吉林三精、哈商行松花江支行签署《合作协议书》,并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协议书》,公司对商贸公司在授权范围内履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任,由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的60%即2400万元的连带责任。
上述两笔担保协议尚未签署。
上述担保完成后,公司累计对外担保总额为人民币9820.4万元,其中为公司控股子公司提供的担保总额为7530.4万元,无逾期对外担保。
董事会决定于2007年7月20日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以上及其它有关事项。
● （600839 行情,资料,评论,搜索）四川长虹:公布召开2007年第一次临时股东大会提示性公告
根据有关文件规定,四川长虹电器股份有限公司董事会现发布召开2007年第一次临时股东大会提示性公告。
董事会决定于2007年7月9日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司向特定对象非公开发行A股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738839”；投票简称为“长虹投票”。
● （600863 行情,资料,评论,搜索）内蒙华电:公布关于部分小火电机组关停的公告
根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司所属电厂部分小火电机组属关停范围之内,“十一五”期间公司拟关停小火电机组情况详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据国家有关政策,关于公司关停小火电机组后的替代建设大机组方案目前正在上报审核过程中。关:后的有关资产处理、人员安置、容量替代、污染物排放以及取水指标的处理等具体问题,公司正在协商制定具体的处理方案。
● （600874 行情,资料,评论,搜索）创业环保:公布股份变动情况公告
截止2007年6月29日收盘,已有281846000元天津创业环保股份有限公司发行的“创业转债”转换成公司A股股票；2007年第二季度转股数为16660933股；累计转股股数为72636939股,占公司总股本的5.18%；尚有94252000元的“创业转债”未转股,占回售后剩余创业转债的25.06%。公司股本变动情况如下:
单位:(股)
股份类别 变动前本次变动增加 变动后 占总股本
(2007年4月20日)(2007年6月29日)比例(%)
有限售条件的流通A股730,619,604 0 730,619,604 52.09
无限售条件的流通A股315,356,402 16,660,933 332,017, 335 23.67
流通H股 340,000,000 0 340,000,000 24.24
合计 1,385,976,006 16,660,9331,402,636,939 100
● （600875 行情,资料,评论,搜索）东方电机:公布股东大会决议公告
东方电机股份有限公司于2007年7月3日召开2006年度股东周年大会、2007 年第二次临时股东大会及第一次内、外资股类别股东会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配方案:向公司A股股东及于2007年5月11日名列公司股东名册之H股股东派发截至2006年12月31日止年度之末期股息为每股现金股利人民币0.20元(A股含税)；H股持有人的股息以港币支付,每股派港币0.20 48元。
二、通过公司2006年度经审核的财务报告。
三、聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2007年度国际和国内会计师。
四、通过发行新H股的一般授权的议案。
五、通过公司向东方电气集团非公开发行股份并购买资产的议案。
六、批准东方电气集团免于以要约方式增持公司股份的议案。
七、批准豁免东方电气集团及其一致行动人士根据香港证监会的《收购及合并守则》发出强制全面要约之责任的议案。
八、通过关于持续关联交易协议的议案。
九、通过关于向东方电气集团非公开发行股份前后的公司股东共享非公开发行股份前滚存的未分配利润的议案。
十、通过关于授权董事会择机变更公司名称与注册地址并相应修改章程的议案。
● （600896 行情,资料,评论,搜索）中:海盛:公布2007年中期业绩预增公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算,预计2007年中期净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为5924万元)。具体数据将在公司2007年半年度报告中予以详细披露。
● （600970 行情,资料,评论,搜索）中材国际:公布有限售条件的流通股上市流通公告
中国中材国际工程股份有限公司本次有限售条件的流通股5943052股将于 2007年7月10日起上市流通。
● （600970 行情,资料,评论,搜索）中材国际:公布董事会临时会议决议公告
中国中材国际工程股份有限公司于2007年7月3日以通讯方式召开二届二十六次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过修订公司信息披露管理制度的议案。
二、通过公司控股子公司对外担保的议案:2007年,公司间接控股子公司中天仕名科技集团有限公司(下称:中天仕名)拟为其股东天津水泥工业设计研究院有限公司(系公司控股子公司)向中信实业银行申请3亿元授信提供担保；同时 ,中天仕名为其下属子公司中天仕名(徐州)重型机械有限公司在交通银行4600万元、中天仕名(淄博)重型机械有限公司在中国银行4000万元及常熟仕名重型机械有限公司在建设银行2940万元授信额度分别提供保证担保。
本次累计担保数量为人民币41540万元,截至2006年6月30日,公司及控股子公司除因主营业务需要向业主出具的履约:函和预付款:函外,没有任何其他形式的对外担保,也没有任何逾期对外担保。
三、通过关于公司控股子公司与中材株洲水泥有限责任公司关联交易的议案。
上述第二、三项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议,会议召开时间另行通知。
● （600970 行情,资料,评论,搜索）中材国际:公布关联交易公告
中国中材国际工程股份有限公司之控股子公司中材建设有限公司之控股子公司邯郸中材建设有限公司拟与关联方中材株洲水泥有限责任公司(下称:中材株洲)发生经营性关联交易,双方拟订立《中材株洲5000t/d熟料水泥生产线工程总承包施工合同》及《中材株洲5000t/d熟料水泥生产线代购协议》,合同标的价格分别约为8243万元及27757万元人民币,合同总价约36000万元人民币。相关合同尚未正式签署。
上述交易构成关联交易。
● （600970 行情,资料,评论,搜索）中材国际:公布关于签署重大经营合同公告
中国中材国际工程股份有限公司之子公司天津水泥工业设计研究院有限公司(下称:天津院公司)与哈萨克斯坦南方水泥公司近日签署了2500t/d水泥生产线承包合同,该项目位于希姆肯特市,合同总价款为5500万美元,总工期为26个月 ,在天津院公司收到预付款后生效。
● （600978 行情,资料,评论,搜索）宜华木业:公布2007年中期业绩预增提示性公告
经广东省宜华木业股份有限公司财务部门初步估算,预计2007年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为6113.99万元)。
● （601002 行情,资料,评论,搜索）晋亿实业:董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
晋亿实业股份有限公司于近日召开第二届董事会2007年第二次临时会议及第二届监事会2007年第一次临时会议,会议审议通过关于调整部分募集资金投资项目实施地点和方式的议案。
董事会决定于2007年7月19日下午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上事项。
● （900957 行情,资料,评论,搜索）凌云B股:公布治理专项活动自查报告和整改计划
根据中国证券监督管理委员会有关文件的精神,上海凌云实业发展股份有限公司对治理情况进行了自查,形成了自查报告和整改计划,并经公司三届三次董事会审议通过,具体内容详见2007年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)。